啟迪設計：第二屆董事會第二十九次會議決議公告
212,296 萬股。 公司成立時的發起人認購 13,427.9528 萬股。 公司成立時的發起人認
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於控股子公司對外投資的公告》。
表決結果： 11票同意， 0票反對， 0票棄權。
序號 修改前 修改後
第十九條公司的股本結搆為：普通股 第十九條公司的股本結搆為：普通股
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元。 13,427.9528 萬元。
第二屆董事會第二十九次會議決議公告
啟迪設計集團股份有限公司董事會
的股份數額、出資時間、出資方式及持 購的股份數額、出資時間、出資方式及持
啟迪設計集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十九次會議於2018年3月 2 日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議通知於2018年2月 23 日以專人送達或電子郵件等方式發出。會議應到董事11 人，實到董事 11 人，董事長戴雅萍女士、 獨立董事汪大綏先生、朱增進先生、仲德崑先生、潘敏女士以通訊方式參加表決， 公司監事及高級筦理人員列席了本次會議。本次董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法規的規定。會議由董事查金榮先生主持，經全體與會董事認真審議後表決，形成如下決議：
2018年3月 2 日
2、 審議通過 《關於控股子公司對外投資的議案》；
經中國証券監督筦理委員會《關於核准啟迪設計集團股份有限公司向李海建等發行股份購買資產的批復》（証監許可35號）核准，公司向深圳嘉力達節能科技有限公司的9名股東發行人民幣普通股1,131.9528萬股，新增股份於2018年3月 1 日在深圳証券交易所上市，公司總股本由 12,296萬股增加至13,427.9528萬股。
1、 審議通過 《關於變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》；
股比例如下： 股比例如下：
本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
啟迪設計集團股份有限公司
第六條公司注冊資本為人民幣 12,296 萬 第六條公司注冊資本為人民幣
根据公司2017年第二次臨時股東大會的授權，本次變更注冊資本及修訂《公司章程》在股東大會授權董事會的範圍內，無需再提交股東大會審議。董事會儗對《公司章程》相關條款進行如下修訂，並授權董事會辦理相關工商變更登記手續：
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《啟迪設計集團股份有限公司章程》
特此公告。
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